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... Risiken und Herausforderungen Dr. Dr. Fabian Teichmann / Marie-Christin Falker* Dr. Dr. Fabian Teichmann Marie-Christin Falker Blockchain und... ... verschiedener Fachbücher und über 100 wissenschaftlicher Artikel. Marie-Christin Falker ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Teichmann International...

...Recht • ZCG 2/20 • 63 Geldwäsche in der Token-Ökonomie TVTG regelt Sorgfaltspflichten Dr. Dr. Fabian Teichmann / Marie-Christin Falker* Immer mehr... ... und Notar in der Schweiz und leitet Beratungsgesellschaften in England, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Marie-Christin Falker ist...

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...PEPs | Sanktionen | Geldwäsche ZRFC 5/19 209 Sanktionen Wie sinnvoll sind Maßnahmen gegen PEPs? Dr. Dr. Fabian Teichmann / Marie-Christin Falker... ... Autor verschiedener Fachbücher und über 100 wissenschaftlicher Artikel. Marie-Christin Falker ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Teichmann... ... unter https://www.cnn.com/2019/07/24/africa/ us-visa-sanction-nigeria-election-intl/index.html Stand: 25.07.2019 . 4 Vgl. Fn 1, S. 1 f. Marie-Christin... ... Falker ZRFC 5/19 210 Prevention PEPs verwenden Methoden der Geldwäscherei, um Sanktionen zu umgehen. Der Grund hierfür ist, dass Betroffene, welche ihre...

... beziehungsweise Prävention des Betruges. Dr. Dr. Fabian ­Teichmann Marie-Christin Falker 1 Einleitung In den meisten größeren Unternehmen ist es nicht üblich, dass... ... wissenschaftlicher Artikel. Marie-Christin Falker ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Teichmann International Schweiz AG und hat einen Bachelorabschluss in... ...ZRFC 3/20 122 CEO Fraud | Betrug | Wirtschaftskriminalität | Compliance CEO-Fraud Risiken für Unternehmen Dr. Dr. Fabian Teichmann / Marie-Christin... ... Falker* Wenn sich Betrüger als vermeintliche Geschäftsführer eines Unternehmens ausgeben, um hohe Geldsummen von nichtsahnenden Mitarbeitern zu stehlen...

... Wie Bitcoin und Co. von Terroristen missbraucht werden Dr. Dr. Fabian Teichmann / Marie-Christin Falker* Kryptowährungen erfreuen sich zunehmender... ... sensibilisieren und eine effektivere Prävention zu erreichen. Dr. Dr. Fabian Teichmann Marie-Christin Falker 1 Einleitung Derzeit stellt Terrorismusfinanzierung ein... ... Fachbücher und über 100 wissenschaftlicher Artikel. Marie-Christin Falker ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Teichmann International Schweiz AG und...

... Marie-Christin Falker* Mithilfe von RegTech können Compliance-Mechanismen verbessert werden, indem sie kostengünstiger und weniger zeitaufwändig gestaltet werden... ..., Compliance-Prozesse zu verbessern. Dr. Dr. Fabian Teichmann Marie-Christin Falker 1 Einleitung Die Regulierungsdichte in der Finanzbranche nimmt aufgrund verschiedener... .... Des Weiteren ist er Autor verschiedener Fachbücher und über 100 wissenschaftlicher Artikel. Marie-Christin Falker ist wissenschaftliche Mitarbeiterin...

... Arabische Emirate Dr. Dr. Fabian Teichmann / Marie-Christin Falker* Die Vereinigten Arabischen Emirate und insbesondere Dubai haben sich in den letzten Jahren... ... und Compliance- Anforderungen für in der Region tätige Unternehmen. Dr. Dr. Fabian Teichmann Marie-Christin Falker 1 Einleitung Internationalisierung... ... Schweiz und leitet Beratungsgesellschaften in England, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Marie-Christin Falker ist wissenschaftliche...