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Künstliche Intelligenz im Geldwäsche-Transaktionsmonitoring
Umsetzungsimplikationen für eine ethische künstliche Intelligenz (KI) in der Geldwäscheprävention

Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz (KI) oder des maschinellen Lernens (ML) versprechen insbesondere im Bereich des Geldwäsche-Transaktionsmonitorings – mit heutigen Fehlalarmraten von 95 Prozent (bei kleiner ein Prozent wirklich entdeckter Geldwäsche) – erhebliche Verbesserungspotenziale. Für eine (ethisch) angemessene Nutzung sind allerdings notwendige Prinzipien zu befolgen und durch entsprechendes Management umzusetzen. Der folgende Beitrag gibt hierzu einen Überblick.

DOI: https://doi.org/10.37307/j.1867-8394.2023.02.03
Lizenz: ESV-Lizenz
ISSN: 1867-8394
Ausgabe / Jahr: 2 / 2023
Veröffentlicht: 2023-03-28
Dokument Künstliche Intelligenz im Geldwäsche-Transaktionsmonitoring